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这名被强制遣返的红通人员,曾让朱镕基震怒

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时间:2018-07-12 07:51:56  来源:中央纪委网  

  中央纪委网站消息,11日,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

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  这是国家监委成立后,第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

  许超凡是“中国银行开平案”的首犯,涉嫌贪污挪用中国银行资金约4.85亿美元,于2001年10月逃往美国。“中国银行开平案”是新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。主犯共三名,许超凡、余振东和许国俊。

  目前,按时间推算,余振东已经在中国刑满释放,许国俊则仍在美服刑。

  朱镕基批示写满4页纸

  此案被称为中华人民共和国建国以来最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元,这一“纪录”迄今未被打破。

  2001年10月12日,为加强管理,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。联网之后,正在集中的中行各分支机构的电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。

  因为数字过于巨大,工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。在反复核算之后得出结论:中行发生了银行资金盗用案。

  通过对账目的分析,案发地点锁定广东开平。

  在发现巨大资金漏洞后,中行在全行系统追查。10月15日,中国银行广东分行出具书面材料,正式向广东省公安厅经侦总队报案。

  2001年11月,时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料,朱镕基气愤不已,在四页A4纸上奋笔疾书,第一页报告的空白处都批满了,要求有关部门严查此案。

  对自己和手下都“大方”的首犯

  就在中行全系统追查的时候,时任广东省分行财会处处长许超凡、惠州惠东支行行长余振东和开平支行行长许国俊一起失踪了。

  余振东和许国俊都是许超凡一手提拔。

  1998年,时任中行开平支行行长的许超凡调任广东省分行财会处处长,直接提拔江门分行信贷部经理余振东接任开平支行行长;1999年,余振东调任惠州惠东支行行长,开平支行下属金城公司与银贸公司经理许国俊接任行长。

  三人前后在任近10年,从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

  挥霍公家钱财,许超凡十分“大方”。在澳门赌场,许超凡4个小时就输了6000多万;手下突击加班,有人加班费高达70-80万元;司机结婚,许超凡还送了一个66万元的大红包。

  10月13日,也就是案发第二天,三人就在广州碰头。

  出逃是早有准备。

  在1994年,余振东、许超凡和许国俊的妻子在与他们办理离婚之后去往美国,与美国华裔公民假结婚,并提出申请移民美国;1997年,三人办理了伪造的香港护照。

  2001年10月13日晚上,三人从香港逃往美国。许超凡还让香港的“马仔”拿着三人的手机一路北上,先到上海再到江西,以干扰办案人员,获得逃跑时间。

  到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西。

  一名主犯已出狱

  案发一周后,公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书,国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。

  2002年12月,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

  2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实,最终获得减刑处理,原来被控5项罪名,最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名,并判144个月的监禁。

  宣判后,余振东自愿遣返。

  2004年4月16日,余振东被遣送回中国。

  他成为中美建交之后,第一例经过美国国内法律程序,并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人;也是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首名被押解回国的外逃贪官。

  2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。

  因为余振东在判决执行之前已经羁押了两年,按照时间计算,如果没有意外,他在2016年应该已经出狱。

  许超凡妻子三年前被遣返

  当然,另外两人的日子也不会太好过。

  2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕;同年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

  但与余振东不同,许超凡和许国俊夫妇都拒绝自愿遣返回国领刑。

  2009年8月,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年。两人配偶邝婉芳和余英怡分别获刑8年,入狱服刑,罪名为护照欺诈、签证欺诈、婚姻欺诈等。

  2015年9月25日,许超凡的妻子邝婉芳在美国的刑期提前结束,被遣返回国。

  有个时间点要特别说明。

  邝婉芳被遣返回国的时候,习近平就任国家主席之后的首次访美之行刚刚结束。

  美国当地时间2015年9月22日,也就是习近平访美之行的第一天,他在西雅图欢迎宴会上发表了演讲。谈及反腐,他表示,中国人民希望在这方面得到美国支持和配合,让腐败分子在海外永无“避罪天堂”。

  今年6月派发遣返令

  计算一下,刚刚被遣返回国的许超凡,在美国刑期还有16年,应该也是提前结束服刑。

  中央纪委披露,许超凡案追逃工作长达17年之久,其中有几个关键事件:

  2004年,许超凡在美国被抓捕之后,根据中美达成的异地追诉共识,中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位,先后向美方提供15万页证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。

  2005年6月,中美双方就在中美执法合作联合联络小组(以下简称JLG)框架内设立了反腐败工作组。

  2014年,中央追逃办成立伊始,就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件,此后一直加大打击力度,敦促美方对许保持高压态势。

  2018年6月,许超凡被判发遣返令。

  中央纪委表示,许超凡被遣返,是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

  对许超凡案件的追逃过程,还实现了中美执法司法合作的多个“第一”,包括第一次依据中美刑事司法协助协定开展合作、第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证等,开创了中美刑事司法协助的新模式。

  另一名涉案人已回国投案

  政知圈(微信ID:wepolitics)注意到,除了许超凡、余振东和许国俊,还有一名“中行开平案”的红通人员刚刚回国投案。

  赖明敏,又名赖敏,中国银行江门分行原行长,涉嫌贪污罪。

  在2001年,赖敏担任中国银行江门分行行长,这是开平支行的上级单位。为了填补江门分行盗用有关科目资金的缺口,赖敏指使分行财会部经理余鸿斌等三人,找到时任开平支行行长许国俊商讨。之后,开平支行支付了540万美元为赖敏填补资金缺口。

  此外,为逃避稽查和通过离任审计,赖敏还通过许国俊从开平支行挪用1605万美元用来填补亏空的资金缺口。

  2001年8月,赖敏外逃至澳大利亚。

  2018年6月22日,“百名红通人员”赖明敏回国投案,并主动退赃。他是“百名红通人员”到案的第53人,也是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》之后,第2名投案的外逃人员。

  借用一句中央纪委网站的评论:

  事实再次表明,海外不是避罪天堂,外逃只是黄粱一梦。

责任编辑:吴如贵【收藏】
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